Acțiune sinergică eficientă, între comandamentul provincial al Guardia di Finanza din Bari și procuratura locală, având ca scop sustragerea averii acumulate ilicit de crima organizată pentru a proteja economia legală.
De la 1 ianuarie 2022, Guardia di Finanza din Bari, organism chemat instituțional să contracareze fenomenele ilegale imputabile „infracțiunilor lucrogenice”, a efectuat măsuri de sechestru (penale, preventive și în conformitate cu legislația privind răspunderea administrativă a entităților) pentru peste 300 de milioane de euro, în implementarea unei sinergii operaționale consolidate care vizează agresarea sistematică a activelor acumulate ilicit. Acesta este tabloul care se desprinde, săptămâna aceasta și în capitala Apuliei, în urma conferinței de presă de la Parchetul Bari. La aceeași a fraudei fiscale au participat procurorul Roberto Rossi și comandantul nucleului economico-financiar din Bari Luca Cioffi, infracțiuni contra administrației publice, infracțiuni de criminalitate organizată, despăgubiri necuvenite și cesiune de credite fiscale fictive și spălare de bani aferente, fraudă în sectorul carburanților, infracțiuni contra administrației publice și infracțiuni de criminalitate organizată, acesta este sfera investigațiilor coordonate de Bari. parchetul.
Operațiunea „Dublă extracție” a unității de Poliție Economico-Financiară din Bari a Guardia di Finanza a făcut posibilă descoperirea unei program de management, folosit de mai mulți stomatologi și conceput de un inginer informatician, pentru păstrarea unui sistem contabil ascuns de cel oficial. Cele menționate mai sus software-ul vă permite să creați fișiere specifice clienților, în care – pe lângă serviciile certificate – prin apăsarea tastei F12 și introducerea unei parole, este posibilă raportarea taxelor pe care intenționați să le scădeți din impozitare. Sistemul este programat să stocheze contabilitatea „paralelă” pe suporturi externe (unitate flash e hard disk), ușor de îndepărtat în caz de control de către autoritățile fiscale.
Există cazuri semnificative de fraudă și spălare de bani asociate cu circulația și monetizarea creditelor fiscale.
În special, infracțiunile care au apărut frecvent în cursul cercetărilor se referă la:
lucrări de construcție necesare pentru a conferi dreptul la deducere nu au început; creanțe supuse mai multor cesiuni „în lanț” care implică societăți cu același sediu social și/sau cu aceiași reprezentanți legali, stabilite într-o perioadă scurtă de timp, care și-au reluat activitatea după o perioadă de inactivitate sau care s-au „reconvertit” oficial recent în industria construcțiilor, ai căror acționari sau directori nu au nicio proprietate, nu pot fi găsite și/sau au antecedente penale;
proprietăți asupra cărora s-ar fi efectuat intervențiile subvenționate neimputabile beneficiarilor inițiali ai deducerilor sau, chiar, rezultate inexistente;
infiltrarea crimei organizate în comercializarea produselor petroliere prin adoptarea unei serii de trucuri, a documentației false și a dispozitivelor tehnice, în acest context amintim operațiunea din februarie 2022 a Unității PEF Bari care ar fi făcut posibilă constatarea funcționării unei presupuse asociații infracționale de natură transnațională care ar fi efectuat transferuri de baze de lubrifianți – originare din Europa de Est – direcționate oficial, în majoritatea cazurilor, către companii cipriote grecești sau malteze, dar în realitate destinate în Italia pentru uzul auto în favoarea companiilor conforme care activează în sectorul vânzărilor de carburanți și distribuției rutiere cu consecințe. evaziune milionară a accizelor datorate.
S-a dezvoltat o capacitate de citire transversală a evenimentelor economice, asociată cu o analiză fenomenală preventivă a dinamicii delincvente a contextului teritorial de referință, inclusiv prin punerea în valoare a activelor informaționale provenite din raportări de tranzacții suspecte. Aceasta este abordarea operațională actuală a Corpului, în apărarea economiei juridice a țării noastre și pentru întreaga zonă de referință.
Foto: arhiva GdF
